Estafas con comprobantes falsos: una mujer quedó imputada por 33 compras de quesos en una pyme marplatense

La causa se tramita bajo la carátula de estafas reiteradas y quedó en manos de la UFI de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Luis Ferreyra, con colaboración de la UFIJ N°10 y personal de la DDI Necochea. La acusada tiene 25 años y, según la investigación, obtuvo mercadería de una pequeña fábrica de quesos de Mar del Plata mediante comprobantes bancarios fraguados.

De acuerdo con la denuncia presentada el 11 de septiembre, la maniobra se repitió en 33 operaciones realizadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio económico que la empresaDamnificada cuantificó en más de $60 millones. La mujer contactaba a la pyme por teléfono, acordaba el pedido y enviaba por chat una imagen que aparentaba ser un comprobante de transferencia. Luego, una persona a su cargo retiraba la mercadería de la planta.

Cómo se descubrió el fraude

La pesquisa se inició a partir de un aviso de un comerciante de la zona de Necochea, que alertó a los dueños de la fábrica sobre los bajos precios a los que la sospechosa ofrecía los quesos en su local de venta. Ese dato llevó a los propietarios a verificar el último depósito y, al no encontrarlo acreditado, extendieron la revisión a las operaciones anteriores. Detectaron entonces que ninguno de los pagos figuraba en la cuenta.

La empresa declaró que entregaba la mercadería sin controlar cada transferencia de inmediato porque las operaciones se habían vuelto una rutina. Esa práctica es la que, según la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes, facilitó la reiteración del fraude durante casi cinco meses.

El allanamiento en Quequén

Con las primeras evidencias reunidas, el fiscal Ferreyra ordenó un allanamiento en el domicilio de la imputada en Quequén. Allí fue detenida y trasladada a Mar del Plata, donde se negó a declarar. Horas después recuperó la libertad, aunque la imputación por estafas reiteradas se mantiene vigente y la investigación continúa.

Durante el procedimiento se secuestraron 95 quesos, tres teléfonos celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y $11.400 en efectivo, elementos que quedaron a disposición de la fiscalía para su análisis.

Controles de pago recomendados para los comercios

• Verificar la acreditación efectiva en la cuenta antes de entregar la mercadería, sin asumir que la imagen del comprobante es prueba suficiente del pago.
• Cruzar periódicamente los movimientos bancarios con el registro de ventas y de pedidos pendientes para detectar desvíos o pagos faltantes.
• Activar la verificación en dos pasos en todas las plataformas bancarias y de comercio electrónico que utilice el negocio.
• Mantener en reserva las claves, los usuarios y los códigos de seguridad, y evitar compartirlos por canales no cifrados.
• Establecer un circuito de doble control para operaciones de monto elevado o con clientes nuevos, con confirmación telefónica o presencial.

El próximo paso procesal será la producción de pruebas ordenada por la UFI de Delitos Económicos, que apunta a peritar los celulares secuestrados, los registros contables de la pyme y las imágenes de los comprobantes falsos. La causa seguirá su curso en libertad, sin que la fiscalía haya requerido hasta ahora medidas de coerción personal.