Detienen a exdirectivos de Terminal Puerto Rosario por una red de lavado con vínculos en España y Rosario

Con la firma de cinco fiscales federales, esta semana se pidieron las detenciones de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) en el marco de una causa por lavado de dinero y narcotráfico. La pesquisa sostiene que la concesionaria del puerto local fue utilizada durante casi 16 años para integrar al circuito legal fondos provenientes de sobornos cobrados en España y de ganancias del tráfico de cocaína en Rosario. El embargo solicitado ronda los 100 millones de dólares.

El contador que ya tenía una condena

El eje de la acusación es Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR. En 2023, un tribunal oral ya lo condenó a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. Shanahan operaba desde una financiera ubicada en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad, donde se proveer dólares para la compra de cocaína. Un allanamiento de octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas.

La causa actual agrega una segunda capa. Entre 2004 y 2005 ingresaron a TPR fondos provenientes de una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola: 1.850.000 euros transferidos a una sociedad local que usó ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria. La justicia española, en un fallo confirmado en 2021, declaró ilícito el patrimonio de esa familia, al considerar que provenía de comisiones y sobornos ligados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña.

El esquema en tres pasos

Según la descripción del Ministerio Público Fiscal, el mecanismo funcionó en tres etapas:

• El dinero de origen ilícito entraba al puerto disfrazado de inversión societaria.
• Entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, transformando el activo: lo que había ingresado como "inversión" salía como "precio de venta".
• Parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

Para el tramo final, los fiscales identificaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de darle apariencia legal a los movimientos.

El paso procesal que sigue es la evaluación del pedido de detenciones y embargos por parte del juez interviniente, para definir si se hace lugar a las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.