Procesaron con prisión preventiva al exagente Raúl Martins por lavado de activos y le embargaron 300 millones de pesos

La jueza federal María Servini dictó el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Antonio Martins en el marco de una causa por lavado de activos, con intervención de la Fiscalía Federal N° 1. La resolución incluye un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos y se sustenta en la sospecha de que el investigado intervino en operaciones orientadas a incorporar al circuito económico legal dinero proveniente de la explotación sexual de mujeres.

El expediente se abrió el 6 de marzo de 2013, a raíz de una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una presunta explotación sexual de menores en un local de la avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre. A partir de allí se sucedieron los allanamientos en otros nueve establecimientos que la acusación vinculó con la misma estructura.

El descargo de Martins y el eje temporal

Martins, de 77 años y exintegrante de la SIDE, se negó a responder preguntas durante la declaración indagatoria, aunque presentó un escrito en el que pidió el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. Su defensa cuestionó las fechas de las maniobras atribuidas y afirmó que las 26 operaciones bajo sospecha — entre ellas adquisiciones de inmuebles y administración de sociedades — correspondían a 2009, 2010, 2011 y 2012, un período previo al delito de explotación sexual que consideró probado por la Justicia, situado entre enero de 2013 y octubre de 2014.

En la misma presentación sostuvo que el antecedente penal firme se circunscribía al local de Villa General Mitre y que las acusaciones por los otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Servini rechazó esa línea argumental. Señaló que una sociedad constituida antes del hecho investigado puede ser empleado después para administrar u ocultar activos de origen ilícito, por lo que la fecha de creación de las empresas no resultaba suficiente para descartar las maniobras bajo sospecha.

Los puntos centrales del procesamiento

• Se lo considera partícipe necesario de maniobras de lavado vinculadas a la explotación sexual de mujeres, en carácter de autor para una de las operaciones investigadas.
• La magistrada evaluó la actuación conjunta de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración conferidos y la intervención de familiares del investigado.
• La resolución entendió que Martins habría mantenido el control efectivo de la estructura aun cuando no figurara formalmente como beneficiario final.
• El embargo sobre sus bienes fue fijado en 300 millones de pesos y alcanza también a las sociedades y personas alcanzadas por la pesquisa.
• El expediente prevé continuar con la producción de prueba restante, en dirección a resolver la situación procesal definitiva del imputado.

Martins había sido detenido en México en 2019 y extraditado desde Cancún a la Argentina en el marco de esta causa. La defensa ya adelantó que recurrirá la resolución, por lo que la siguiente instancia será la revisión del procesamiento ante la Cámara Federal correspondiente.